Промышлявших игорным бизнесом членов ОПГ задержали в Павлодарской области
Услугами замаскированного под лотереи игорного бизнеса постоянно пользовались более 600 человек.
«Все члены ОПГ приходились друг другу знакомыми и друзьями. Были в группе и два брата, один из них контролировал деятельность ОПГ в Экибастузе и сейчас находится в межгосударственном розыске. У них выстроена серьёзная защита. Мы планируем подать частное постановление в департамент юстиции на адвоката, так как он склонял свидетелей к даче заведомо ложных показаний», - заявил руководитель управления департамента госдоходов по Павлодарской области Азамат Бейсембаев.
За два с половиной года ОПГ заработала свыше двух миллиардов шестисот миллионов тенге. Эту цифру подсчитала группа из числа прокуроров и сотрудников ДГД. 1 250 000 тенге они затратили на покупку транспорта и недвижимости.
«Каждый из членов ОПГ выполнял свою роль. Были промоутеры, своя служба безопасности, инкассаторы. Две женщины работали бухгалтерами и вели отчётность по более чем 30 открытым ИП», - сказал прокурор Павлодара Ержан Булегенов. По его словам, десять человек уже задержаны: из них трое находятся под домашним арестом, семеро - в СИЗО.
Преступная группировка была очень организована: конспиративность, подстраховка. В случае малейших сомнений, они сразу меняли логины и пароли, телефонные трубки и номера. Всем вменяются четыре статьи Уголовного кодекса - это 307 статья «Организация незаконного игорного бизнеса», 218 статья «Легализация имущества, полученного преступным путём», 244 статья «Уклонение от уплаты налога» и 262 статья «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней». В суд уже переданы 109 томов уголовного дела.