Нацбанк подозревает должностных лиц СК «Kompetenz» в выводе средств

В регуляторе напомнили, что с 1 февраля 2019 года компания лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» по основаниям, предусмотренным законом о страховой деятельности, за неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии.

В то же время в Нацбанке заявили, что в отношении компании с 2014 года последовательно применялись следующие меры: 2014 год - ограниченные меры воздействия - 6 раз, санкции в виде административных взысканий - 41 раз; 2015 год - ограниченные меры воздействия - 10 раз, санкции в виде административных взысканий - 1 раз; 2016 год - ограниченные меры воздействия - 7 раз, санкции в виде административных взысканий - 11 раз; 2017 год - ограниченные меры воздействия - 9 раз, санкции в виде административных взысканий - 69 раз, отстранения руководящих работников - 1 раз; 2018 год - ограниченные меры воздействия - 9 раз, санкции в виде административных взысканий - 33 раз, приостановления действия лицензии - 2 раза, лишения лицензии по отдельному классу страхования - 1 раз.

Между тем в регуляторе заявили, что из-за отсутствия эффектов от примененных мер в отношении компании, учитывая частоту и продолжительность нарушения нормативов (в 2017 году нарушение допускалось на 10, в 2018 году - на 7 отчетных дат) Национальный банк дважды приостанавливал лицензии по отдельным классам страхования и лишил лицензии по классу страхования грузов.

«Кроме того, в рамках проверки выявлены сделки, имеющие признаки вывода средств из компании в размере, составляющем 1/3 активов компании, заключенные должностными лицами компании, в том числе при перестраховании за рубежом. Соответствующие материалы переданы Национальным банком в правоохранительные органы», - заявили в регуляторе.

Как сообщалось, ранее регулятор лишил лицензии страховую компанию.