+7 (701) 759 90 19
USD 429.75 EUR 507.45
RUB 5.61 CNY 63.93
Новости

Через фирмы-однодневки часто обналичиваются бюджетные средства – Минфин РК

21 Сентября 2020 13:10
Поделиться:
Через фирмы-однодневки часто обналичиваются бюджетные средства – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства зачастую имеют бюджетное происхождение. Об этом заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Объем электронной торговли в РК планируется довести до 15% к 2025 году - Бахыт Султанов Потери бюджета могут составить свыше 1 трлн тенге из-за пандемии - Минфин РК Более 900 млрд тенге потратит государство на водоснабжение за 5 лет

«Это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж. Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп занимающихся криминальным обналичиванием денег», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.

По его словам, для этого преступными группами создано свыше 1,2 тысяч подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге.

«По всем эпизодам уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет - фактур увеличилось в два раза», - отметил спикер.

Он также сообщил, что на сегодня Службой экономических расследований возбуждено 1394 уголовных дела, из которых более половины - тяжкие и особо тяжкие.

«На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - заключил Ж. Элиманов.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047

Архив