Казахстан продолжает судебные разбирательства против молдавского бизнесмена
Как отмечается, на протяжении последних четырех лет Республика Казахстан вовлечена в серию иностранных судебных процессов в связи с арбитражным разбирательством, инициированным гражданином Молдовы Анатолием Стати, его сыном Габриелем Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. с исковым требованием на сумму более 4 млрд долларов США. Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в шведском городе Стокгольм 19 декабря 2013 года, присудил в пользу Стати около 500 млн долларов США.
Казахстан безотлагательно обжаловал это решение в стокгольмском Апелляционном суде «Свеа» 19 марта 2014 года и потребовал его отмены. При этом во время шведского апелляционного процесса республике стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации. В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии.
Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Казахстане, заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом.
Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.
Во время прохождения апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд Округа Колумбия в Вашингтоне. Казахстан опротестовал действия Стати, и Суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство Стати о применении обеспечительных мер.
Стати также инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Великобритании в Высоком суде Англии. После того, как Казахстан представил выявленные доказательства в английском процессе по принудительному исполнению, суд поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Казахстан привел достаточно убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путем мошенничества. Английский суд назначил судебный процесс, который в настоящее время продолжается.
Именно после указанного решения, и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (в штате Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более.
При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Казахстан заявил возражения против предварительного ареста и подал отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер. Кроме того, на основании вышеуказанных доводов о фактах мошенничества 5 октября этого года Республикой Казахстан был подан гражданский иск RICO против Стати в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Окружном суде Вашингтона Округа Колумбия.