Канал отмывания денег через биткойны пресекли в ЕС

В результате совместной операции, которая координировалась «Европолом», было арестовано 11 человек, еще в отношении 137 проводится расследование.

«Преступная группировка, используя кредитные карты и криптовалюту, отмывала деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые зарабатывали на продаже наркотиков», - сообщили в «Европоле».

Следствие показало, что преступники депонировали преступные доходы на банковские счета, а затем снимали наличность в Колумбии через кредитные карты.

Как только преступники осознали, что снятие наличных денег и банковские операции легко отслеживаются, они изменили метод отмывания денег, начав использовать криптовалюту, в основном биткойны.

Преступники обменивали «грязные» деньги на биткойны в Финляндии, а затем переводили криптовалюту в колумбийские песо и вносили их на банковские счета в Колумбии в тот же день.

Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудование, использовавшихся для совершения преступлений. В общей сложности, на банковские счета было переведено 8 млн евро.