Европол вскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в ЕС

«В сентябре 2015 года Национальная финансовая прокуратура Франции в ходе досудебного следствия обнаружила широкомасштабную сеть по отмыванию денег, в которой участвовали шесть стран ЕС: Дания, Германия, Эстония, Испания, Латвия и Литва», - сообщили в Европоле. 

В правоохранительном агентстве ЕС добавили, что в мошенничестве помимо стран-членов Евросоюза также принимали участие субъекты из Гонконга и Сингапура.

«Европол и Евроюст в сотрудничестве с судебными и следственными органами соответствующих стран начали уголовное расследование, целью которого было раскрытие деятельности международной сети по отмыванию денег, связанной с двумя видами преступлений», - рассказали в Европоле.

Во-первых, расследовалась деятельность преступников по отмыванию денег во Франции. Второе обвинение было связано с нелегальными азартными играми в интернете и отмыванием денег с целью уклонения от уплаты налогов.

На данном этапе следователи установили, что, начиная с 2009 года, мошенники отмыли 200 млн. евро и не уплатили налогов на сумму 3 млн. евро.